KOMUNIKAT!

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku, Zarząd Banku zwołuje 
w dniu 25 czerwca 2026 roku o godzinie 1100 w Restauracji „Biała Dama” 
w Kórniku, ul. Plac Niepodległości 20, Zebranie Przedstawicieli z następującym 
porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego  i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przyjęcie protokołu z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kórnikuw 2025 roku.
10. Sprawozdanie z realizacji wniosków członków Banku zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 18 czerwca 2025 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.
13. Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
14. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kórniku.
15. Sprawozdanie ze stosowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kórniku.
16. Sprawozdanie ze stosowania polityki zróżnicowania w Banku Spółdzielczym w Kórniku.
17. Dyskusja nad sprawozdaniami: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz wynikami sprawozdania finansowego.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kórniku za 2025 rok,
    - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
    - zatwierdzenie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
    - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2025 rok,
    - udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
    - ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kórniku,
    - ocena funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Kórniku,
    -ocena funkcjonowania polityki zróżnicowania w Banku Spółdzielczym w Kórniku,
    - podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
    - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na rok 2026.
19. Przedstawienia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Kórniku na rok 2026 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
20. Przedstawienie zmian do „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej” i podjęcie w tej sprawie uchwały.
21. Informacja w sprawie spełnienia przez kończącą kadencję 2022 – 2026 Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Kórniku warunków formalnych, wynikających z Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie kolegialnej oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje oraz Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku kończącej kadencję.
23. Informacja w sprawie spełnienia przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Kórniku wybraną na kadencję 2026 – 2030 warunków formalnych, wynikających z Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie kolegialnej oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje oraz Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku wybranej na kadencję 2026 – 2030.
25. Przedstawienie propozycji zmian Statutu Banku – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Banku.
26. Przyjęcie jednolitej treści Statutu Banku.
27. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
28. Przyjęcie bądź odrzucenie zgłoszonych wniosków.
29. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum w I terminie zgodnie z § 15 ust. 6  Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku, Zarząd Banku na podstawie § 17 ust. 2 Statutu, ustala II termin Zebrania Przedstawicieli w dniu 25 czerwca 2026 roku o godzinie 1200 w Restauracji „Biała Dama” ul. Plac Niepodległości 20.

Statut Banku Spółdzielczego w Kórniku, sprawozdanie z działalności za rok 2025, sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, regulamin obrad oraz projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku są wyłożone w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Kórniku.