KOMUNIKAT
Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku, Zarząd Banku zwołuje
w dniu 06 czerwca 2024 roku o godzinie 1100 w Restauracji „Biała Dama”
w Kórniku, ul. Plac Niepodległości 20, Zebranie Przedstawicieli z następującym
porządkiem obrad:
Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
Przyjęcie regulaminu obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji Mandatowej.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie protokołu z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kórniku
w 2023 roku.
Sprawozdanie z realizacji wniosków członków Banku zgłoszonych
na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 28 czerwca 2023 r.
Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym
w Kórniku.
Sprawozdanie ze stosowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym
w Kórniku.
Sprawozdanie ze stosowania polityki zróżnicowania w Banku Spółdzielczym
w Kórniku.
Dyskusja nad sprawozdaniami : Zarządu, Rady Nadzorczej oraz wynikami sprawozdania finansowego.
Podjęcie uchwał w sprawach:
· zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego
w Kórniku za 2023 rok
· zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
· zatwierdzenie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
· zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok,
· udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
· ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym
w Kórniku,
· ocena funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Kórniku,
· ocena funkcjonowania polityki zróżnicowania w Banku Spółdzielczym
w Kórniku
· podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
· oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na rok 2024.
Przedstawienia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Kórniku
na rok 2024 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
Informacja w sprawie spełnienia przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego
w Kórniku wybraną na kadencję 2022-2026 warunków formalnych wynikających
z Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie kolegialnej oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje oraz Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku.
Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku wybranej na kadencję 2022-2026.
Przedstawienie propozycji zmian Statutu Banku – dyskusja i podjęcie uchwały
w sprawie zmian Statutu Banku.
Przyjęcie jednolitej treści Statutu Banku.
Wybór delegata na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych
w Poznaniu.
Przystąpienie do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
26. Informacja z lustracji pełnej za okres od 01.07.2020r. do 30.06.2023r.
i podjęcie w tej sprawie uchwały.
Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
Przyjęcie bądź odrzucenie zgłoszonych wniosków.
Zamknięcie obrad.
W przypadku braku kworum w I terminie zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Banku Spółdzielczego
w Kórniku, Zarząd Banku na podstawie § 17 ust. 2 Statutu, ustala II termin Zebrania Przedstawicieli w dniu 06 czerwca 2024 roku o godzinie 1200 w Restauracji „Biała Dama”
ul. Plac Niepodległości 20.
Statut Banku Spółdzielczego w Kórniku, sprawozdanie z działalności za rok 2023, sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2023 roku oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, są wyłożone w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Kórniku.
